昔日闹得沸沸扬扬的“承兴系”300亿骗取案仍在发酵。

　　天眼查APP显现，11月24日，诺亚钞票旗下上海歌斐资产解决有限公司（下称上海歌斐）和上海自言汽车租出作事有限公司（下称自言汽车）对承兴和京东拿起的诉讼，于当日在上海市金融法院开庭审理。

　　2019年，诺亚钞票当先爆出35亿踩雷“承兴系”骗取案，震撼成本阛阓，因此牵缠进多起法律纠纷中。前述两起联系案件即是诺亚钞票在“踩雷”后接纳的联系轮换，京东也有时被卷入成为共同被告之一。

　　多位购买诺亚钞票联系产物的投资者向界面新闻示意，对诺亚方面告状京东的步履相称不睬解。有投资者觉得，诺亚是“以京东为挡箭牌，安抚东谈主心，拖延时间”，“刑事审判遵守已出，判决中根柢未触及京东，民诉仅仅借口，毫无敬爱。”

　　当今，前述两起诺亚方面告状案件虽未有判决遵守出炉，但多位法律界东谈主士向界面新闻示意，诺亚钞票向京东追债拦阻乐不雅。一是因为“承兴系”实控东谈主罗静的一审刑事案已明阐发定联系合同钤记均为伪造，京东的职工亦然由“承兴系”职工饰演。二是诺亚财敷裕职工“言行一致”。

　　界面新闻还独家获悉，早在2019年6月，也就是“承兴系”骗取案爆发时，诺亚钞票要津东谈主方某就已至上海公安局杨浦分局投案自首。2021年3月，上海杨浦区东谈主民法院作出一审判决，方某犯非国度东谈主员纳贿罪，被判处有期徒刑3年，罚款10万元。

　　罗静一审获刑无期，诺亚钞票“要津东谈主”方某获刑3年

　　公开贵府显现，生于1971年的罗静为中国香港籍，旗下有三家上市公司：A股的博信股份(600083.SH，现已改名为“*ST博信”)、港股的承兴海外控股(2662.HK，现已改名为“好意思好发展”)和新加坡主板公司CamsingHealthcare（BAC)。

　　作为国内商界女性首领俱乐部木兰汇的成员，罗静一度被称为“商界木兰”，在成本阛阓颇着名气。在其快意郁勃时间，她曾联络入选2017年、2018年商界木兰精英30强，以致得票率还提升了格力电器董明珠。

　　界面新闻记者获取的罗静刑事判决书显现，上海市第二中级东谈主民法院（下称上海二中院）于2022年11月1日作出一审判决，承兴系公司骨子适度东谈主罗静因犯合同骗取罪、对非国度使命主谈主员贿赂罪被判处无期徒刑。罗岚犯合同骗取罪获刑十七年半，另有10名涉案的承兴系职工获三年四个月至八年不等有期徒刑。

　　当今，罗静的刑事案还在二审中，前述判决还未收效。据界面新闻了解，诺亚钞票部分联系产物投资者遴荐对诺亚钞票发起民事诉讼，但在“先刑后民”的原则下，这些民事诉讼仍处于暂停情景。

　　界面新闻获悉，2023年8月，投资者王某告状诺亚正行的联系案件在进行了一次庭审后，上海杨浦法院觉得，因罗静、罗岚等涉嫌骗取案尚未审结，且该案的审理遵守影响到案件事实和联系背负认定，裁定案件中止诉讼。对此，投资者向界面新闻示意，“很煎熬。”

　　与此同期，界面新闻记者还独家获取到诺亚钞票“要津东谈主”方某的刑事判决书。方某屡次收受罗静的妹妹、承兴系资金部认真东谈主罗岚的贿赂超200万。早在2019年6月，也就是“承兴系”骗取案爆发时，方某就已至上海公安局杨浦分局投案自首。

　　2021年3月，上海杨浦区东谈主民法院作出一审判决，方某犯非国度东谈主员纳贿罪，判处有期徒刑3年，罚款10万元。

　　据判决书，方某于2015年6月起，先后担任诺亚正行基金销售有限公司（下称诺亚正行）投行机构司理、高档投行机构司理、团队高档副总监、团队资深副总监，岗亭职责是从事团队解决和产物筛选、开辟使命。

　　2016年9月起，上海歌斐与中诚公司、承兴公司开展应收账款债权转让及回购融资业务等。被告东谈主方某受诺亚正行指派参与歌斐公司与中诚公司、承兴公司的上述业务。为扩大融资领域，加速融资业务办理程度，中诚公司、承兴公司骨子磋磨东谈主罗静指使职工罗岚屡次向方某贿赂。方某欺诈参与该业务的立项、鼓动种植的职务便利，屡次犯警收受罗岚的贿赂港币合计300余万元，折合东谈主民币200余万元。

　　2019年6月21日，方某至上海市公安局杨浦分局投案自首。同庚7月，方某退出赃款东谈主民币141万元。

　　承兴系300亿骗取案始末转头，京东被诺亚钞票算作“挡箭牌”

　　转头统统这个词骗取案发始末，不错用“四假”来描述，即假理财、假签约、假公章、假合同。除了名堂百出的合同骗取妙技外，方某作为诺亚钞票的要津东谈主，与罗静、罗岚进行了“玄机融合”，成为金融机构的“内鬼”。

　　2019年7月，诺亚钞票当先爆出34亿踩雷承兴海外，一时间激发成本阛阓山地风云，随后波及的金融机构像“滚雪球”雷同越来越多，湘财证券、“中植系”摩山保理、云南信赖均牵缠其中。

　　判决书显现，2015年2月至2019年6月，承兴系公司先后与苏宁易购集团股份有限公司（下称苏宁公司）、北京京东世纪贸易有限公司（下称京东公司）开展供应链贸易，由承兴系公司垫资为京东公司、苏宁公司开展采购业务。

　　同期，承兴系公司在罗静、罗岚的安排下，欺诈其与京东公司、苏宁公司的供应链贸易布景，由罗岚私刻京东公司、苏宁公司钤记，永别由多名职工提供伪造的购销合同等融资所需材料，诬捏应收账款，先后与湘财证券股份有限公司（下称湘财证券）、上海摩山交易保理有限公司（下称摩山保理）、上海诺亚投资解决有限公司（下称诺亚公司）旗下上海歌斐资产解决有限公司（下称上海歌斐）等公司、云南海外信赖有限公司（下称云南信赖）、安徽众信金融投资集团有限公司（下称安徽众信）等单元缔结应收账款转让及回购契约等合同。

　　在诬捏合同后，承兴系公司在多名职工融合下，接纳冒京东公司、苏宁公司职工身份、幽囚并伪造应收账款债权阐发宣布等形状，让联系金融机构对诬捏的应收账款信以为真，以此骗取融资款，并在明知供应链贸易融资握住亏空，承兴系公司已资不抵债的情况下捏续骗取融资，所得款项用于偿还当年融资项目及银行借债的本息、支付各样用度等。

　　限制案发，骗取湘财证券、摩山保理、上海歌斐、云南信赖、安徽众信合计东谈主民币300余亿元（以下币种除越过标注外均为东谈主民币），骨子变成上述被害单元经济损失合计80余亿元。

　　为何这些金融机构会尽调失灵，信以为真？

　　判决书显现，在罗静、罗岚的指点和安排下，承兴系多名职工在京东公司、苏宁公司办公场是以伪造的工牌冒充两家公司职工对接被害单元访谈、嘱咐贵府及面签合同；向联系金融机构展示罪状的京东公司网页、提供罪状的贸易数据及购销合同等贵府；羁系这些金融机构寄给京东公司、苏宁公司的债权转让材料快递，在材料上加盖罪状的钤记后回寄给被害单元；开设账户仿冒京东公司账户回款等，致使湘财证券、摩山保理、上海歌斐、云南信赖、安徽众信应收账款及债权转让信以为真并按照合同给付钱款，限制案发损失合计88亿余元。

　　暴雷后，诺亚钞票一方面向购买产物的投资者提供了一份息争决策，一方面遴荐对承兴和京东发告状讼，也就是11月24日在上海金融法院进行的庭审。

　　根据该起民事诉讼，上海歌斐、自言租出两公司称，收到了来自“京东”出具的盖章版《应收账款阐发函》。

　　关于京东公司是否阐发了转让函件。据罗静的一审刑事判决书，第三组把柄第5条显现，上海市公安局杨浦分局出具的《情况诠释》，京东提供的《诠释函》、合同章印文形势、国度税务总局北京经济技能开辟区税务局提供的升值税专用发票认证查询材料、上海市公安局物证武断中心《武断书》、联系邮件截图等证实了承兴系公司提供了罪状材料从上海歌斐处骗取融资。

　　另外京东公司从未收到承兴系公司用于进取海歌斐融资涉案的21份《应收账款阐发函》，也未在回执栏盖章，联系《采购合同》并非京东公司合同编号。送检武断机构的部分《奉告阐发函回执》、59张《应收账款转让阐发函（回执）》上的“京东公司合同专用章”印文与京东公司提供比对的样本上的同名印文不是合并枚钤记盖章形成。

　　且根据判决书描写，在承兴系作秀经由中，京东等公司并无使命主谈主员参与或知情，发生在京东公司联系的骗取步履，也王人是承兴系东谈主员以伪造工牌、冒用身份、欺诈快递员等形状，在歌斐基金团队高档副总监方建华的融合下完成。

　　对此，多位法律界东谈主士向界面新闻示意，诺亚钞票向京东追债拦阻乐不雅。一是因为“承兴系”实控东谈主罗静的一审刑事案已明阐发定联系合同钤记均为伪造，京东的职工亦然由“承兴系”职工饰演。二是诺亚财敷裕职工“言行一致”。

　　多位购买诺亚钞票联系产物的投资者也向界面新闻示意，对诺亚方面告状京东的步履相称不睬解。有投资者觉得，诺亚是“以京东为挡箭牌，安抚东谈主心，拖延时间”，“刑事审判遵守已出，判决中根柢未触及京东，民诉仅仅借口，毫无敬爱。”

　　（界面新闻 记者 张晓云）